SANTO DOMINGO - La Dirección de Supervisión de Riesgos del IDECOOP ha supervisado en Prevención de Lavado de Activos 399 cooperativas, estas representan más del 65.7% de los activos del Sector, eso equivale a RD$140,598 MM.
"Hemos realizado 54 capacitaciones a múltiples cooperativas agrupadas, e individuales, impactando a 3,968 cooperativistas y logramos la designación de 168 Oficiales de Cumplimiento que al día de hoy observan las operaciones de un total de RD$120.496 MM de los activos del sector cooperativo, equivalente al56.3%, cabe destacar que hace apenas un año el Sector cooperativo no contaba con un solo Oficial de Cumplimiento", indicó Raymond Familia.
En el encuentro, más de 300 cooperativas en proceso de incorporación fueron capacitadas, nuevos elementos han sido agregados a los procesos de incorporación como previa designación de oficial de cumplimiento, capacitación de 5 horas mínimos en PLA/FT, Certificación de No antecedentes penales.
El Lic. Raymond Familia, Subdirector General del IDECOOP y Director de Supervisión de Riesgos expuso que el IDECOOP iniciará la Supervisión Con Enfoque Basado en Riesgos a partir de Enero del 2019.
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